KOLKATA: Federal kurum yetkilileri, Trinamool Kongresi (TMC) başkanı Anubrata Mondal, CPA Manish Kothari’nin Salı gecesi Batı Bengal’de sığır kaçakçılığı olayından İcra Müdürlüğü (ED) tarafından tutuklandığını söyledi.
Tutuklanan TMC lideri Anubrata Mondal’ın CPA’sı Manish Kothari, Yeni Delhi’deki sığır kaçakçılığı davasıyla bağlantılı olarak Salı günü İcra Müdürlüğü (ED) ofisine geldi. Daha sonra tutuklandı. (PTI)
Geçtiğimiz yıl Bengal’de birkaç kez sorguya çekilen Kothari, Salı sabahı Delhi’deki acil servise çağrıldı.
ED’ye göre Kothari, kıdemli TMC liderinin paravan şirketler aracılığıyla parayı çekmesine yardım etti. Bir yetkili, ifadelerinde birkaç tutarsızlık bulunmasının ardından resmi olarak tutuklandığını söyledi.
Yetkili, ajansın Çarşamba günü Anubrata Mondal’ın kızı Sukanya’yı da sorgulanmak üzere Delhi ofisine çağırdığını söyledi.
Sukanya Mondal, geçen yıl iki kez Delhi’ye çağrıldı. ED’ye kendisi ve babasıyla ilgili mülkler ve parasal işlemler hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi.
2011 yılında GMC ilk kez iktidara geldiğinde eyalet hükümeti tarafından atanan bir ilkokul öğretmeni olan Sukanya Mondol, iki şirketin yöneticisi ve Mondalların yaşadığı Birbhum’un Bolpur kasabasında bir pirinç fabrikasının sahibi.
Abubrata Mondal, 11 Ağustos 2022’de Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından tutuklandı ve CBI’nin 7 Ekim’de sunduğu dördüncü iddianamede adı geçti. Mondal, 7 Mart’ta gelişine kadar bir ED davasıyla ilgili bir Delhi mahkemesinin emriyle Delhi’deki Asansol Hapishanesinde tutuluyordu.
CBI yetkilileri, Mondal’ın 2014 yılında veya sonrasında imzalanan 168 arazi ve tapu ile ilişkili olduğunu iddia ediyor. Federal ajans, bu mülklerin en az iki düzinesinin kendisine ait olduğunu, geri kalan 144 mülkün ise akrabalarına, yardımcılarına ve onların akrabalarına ait olduğunu iddia ediyor.
CBI, sığır kaçakçılığından elde edilen kârın mülkleri satın almak için kullanıldığından şüpheleniyor.
TMC, partinin Birbhum ilçe başkanı Mondal hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapmadı.
Başbakan Mamata Banerjee, Mondal’ın tutuklanmasının ardından defalarca ED ve CBI’yi hedef aldı.
Mondal’ın eski koruması, eyalet polis memuru Sehgal Hossain, geçen yıl 10 Haziran’da CBI tarafından tutuklandı. İlgili bir kara para aklama davasında şüpheli olarak Delhi’deki Tihar hapishanesinde tutuluyor.
Tutuklanan TMC lideri Anubrata Mondal’ın CPA’sı Manish Kothari, Yeni Delhi’deki sığır kaçakçılığı davasıyla bağlantılı olarak Salı günü İcra Müdürlüğü (ED) ofisine geldi. Daha sonra tutuklandı. (PTI)
Geçtiğimiz yıl Bengal’de birkaç kez sorguya çekilen Kothari, Salı sabahı Delhi’deki acil servise çağrıldı.
ED’ye göre Kothari, kıdemli TMC liderinin paravan şirketler aracılığıyla parayı çekmesine yardım etti. Bir yetkili, ifadelerinde birkaç tutarsızlık bulunmasının ardından resmi olarak tutuklandığını söyledi.
Yetkili, ajansın Çarşamba günü Anubrata Mondal’ın kızı Sukanya’yı da sorgulanmak üzere Delhi ofisine çağırdığını söyledi.
Sukanya Mondal, geçen yıl iki kez Delhi’ye çağrıldı. ED’ye kendisi ve babasıyla ilgili mülkler ve parasal işlemler hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi.
2011 yılında GMC ilk kez iktidara geldiğinde eyalet hükümeti tarafından atanan bir ilkokul öğretmeni olan Sukanya Mondol, iki şirketin yöneticisi ve Mondalların yaşadığı Birbhum’un Bolpur kasabasında bir pirinç fabrikasının sahibi.
Abubrata Mondal, 11 Ağustos 2022’de Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından tutuklandı ve CBI’nin 7 Ekim’de sunduğu dördüncü iddianamede adı geçti. Mondal, 7 Mart’ta gelişine kadar bir ED davasıyla ilgili bir Delhi mahkemesinin emriyle Delhi’deki Asansol Hapishanesinde tutuluyordu.
CBI yetkilileri, Mondal’ın 2014 yılında veya sonrasında imzalanan 168 arazi ve tapu ile ilişkili olduğunu iddia ediyor. Federal ajans, bu mülklerin en az iki düzinesinin kendisine ait olduğunu, geri kalan 144 mülkün ise akrabalarına, yardımcılarına ve onların akrabalarına ait olduğunu iddia ediyor.
CBI, sığır kaçakçılığından elde edilen kârın mülkleri satın almak için kullanıldığından şüpheleniyor.
TMC, partinin Birbhum ilçe başkanı Mondal hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapmadı.
Başbakan Mamata Banerjee, Mondal’ın tutuklanmasının ardından defalarca ED ve CBI’yi hedef aldı.
Mondal’ın eski koruması, eyalet polis memuru Sehgal Hossain, geçen yıl 10 Haziran’da CBI tarafından tutuklandı. İlgili bir kara para aklama davasında şüpheli olarak Delhi’deki Tihar hapishanesinde tutuluyor.