Mumbai (Maharashtra) [India]6 Ocak (ANI): Mumbai Suç Şubesi Özel Soruşturma Ekibi (SIT), olayla bağlantılı olarak ilk tutuklamasını sağladı. ₹Polis Cuma günü yaptığı açıklamada, 15.000 crore Mahadev bahis uygulaması vakasının olduğunu söyledi.
HT resmi
Polise göre bu konuyla ilgili olarak Dixit Kothari adında 27 yaşındaki bir adam tutuklandı.
Geçtiğimiz yılı sonlandırın ve 2024'e HT ile hazırlanın! buraya tıklayın
Yetkililere göre Matunga polisi geçen yıl bir FIR başvurusunda bulundu ve dava Suç Şubesine devredildi ve bu da SIT'nin kurulmasına yol açtı.
Mahadev Çevrimiçi Kitap Bahis uygulamasının, yasa dışı bahis web sitelerinin yeni kullanıcılar kaydetmesine, kullanıcı kimlikleri oluşturmasına ve benami banka hesaplarından oluşan çok katmanlı bir ağ aracılığıyla para aklamasına olanak tanıyan çevrimiçi platformları düzenleyen bir şemsiye sendika olduğu biliniyor. İcra Müdürlüğü, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu (PMLA) hükümleri kapsamında konuyu araştırıyor.
Bu arada Dubai'deki yetkililer geçen ay çevrimiçi bahis uygulaması Mahadev'in iki destekçisinden biri olan Saurabh Chandrakar'ın hareketini “kısıtladı”.
Chandrakar'ın bir bahis örgütünün beyni olduğuna inanılıyor.
Bu hamle, Mahadev uygulamasının diğer organizatörü Ravi Uppal'ın Dubai'de yerel polis tarafından tutuklanmasından neredeyse iki hafta sonra gerçekleşti.
Uppal, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılan bir kara para aklama davasıyla karşı karşıya. Giden Chhattisgarh başbakanı Bhupesh Baghel'e yönelik rüşvet iddialarını içeren davada sanık olarak adlandırılıyor.
Yetkililere göre Dubai Polisi, Uppal'ı kolluk kuvvetlerinin emri üzerine kendisine karşı bir Red Corner bildirisi yayınlanmasının ardından tutukladı.
Kaynaklar, Dubai yetkililerinin Uppal'ın tutuklanmasından hemen sonra Hintli yetkililerle temasa geçtiğini ve kara para aklama suçuna karıştığı iddiasıyla Hindistan'da aranması nedeniyle onu sınır dışı etme isteklerini ifade ettiklerini söyledi. ₹6.000 crore.
Bu yılın ekim ayında, yine BAE'de bulunan yasadışı bahis sendikasının diğer destekçisi ve beyni olan Uppal ve Chandrakar'a karşı Red Corner bildirimleri yayınlandı. Emniyet teşkilatının Raipur'da özel bir mahkeme toplaması ve onlara karşı kefaletle serbest bırakılamayan bir tutuklama emri çıkartmasının ardından her iki sanık hakkında da Kızıl Köşe ihbarı yayınlandı.
Uppal'ın tutuklanmasının ardından Chandrakar'ın yakında tutuklanabileceği ortaya çıktı.
Bu gelişme, bu yıl Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan gösterişli bir düğünün tüm paranın dolaşımda olması nedeniyle kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmesinden aylar sonra geldi. ₹Partiye harcanan 200 crore tamamen nakit olarak ödendi.
ED'ye göre Chandrakar, Ras Al Khaimah'daki düğününde aile üyelerini Nagpur'dan BAE'ye taşımak için özel jetler kiraladı ve film endüstrisinden ünlülere sahneye çıkmaları için para ödedi.
ED'ye göre, Chattisgarh'daki Bhilai'den gelen Chandrakar ve Uppal, Mahadev bahis platformunun iki ana destekçisi ve işlerini Dubai'den yürütüyorlar. Bu ülkede kendilerine bir imparatorluk kurmuşlardı.
Teşkilat yakın zamanda Raipur, Bhopal, Mumbai ve Dünya'da 39 noktada arama yapmış ve 200 milyon dolar tutarında yasa dışı varlığa el koymuştu. ₹417 crore. ED yurt dışında da ciddi soruşturma başlattı.
Raipur'daki özel Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) mahkemesi de şüpheliler hakkında tutuklama emri çıkardı. (ANI)
HT resmi
Polise göre bu konuyla ilgili olarak Dixit Kothari adında 27 yaşındaki bir adam tutuklandı.
Geçtiğimiz yılı sonlandırın ve 2024'e HT ile hazırlanın! buraya tıklayın
Yetkililere göre Matunga polisi geçen yıl bir FIR başvurusunda bulundu ve dava Suç Şubesine devredildi ve bu da SIT'nin kurulmasına yol açtı.
Mahadev Çevrimiçi Kitap Bahis uygulamasının, yasa dışı bahis web sitelerinin yeni kullanıcılar kaydetmesine, kullanıcı kimlikleri oluşturmasına ve benami banka hesaplarından oluşan çok katmanlı bir ağ aracılığıyla para aklamasına olanak tanıyan çevrimiçi platformları düzenleyen bir şemsiye sendika olduğu biliniyor. İcra Müdürlüğü, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu (PMLA) hükümleri kapsamında konuyu araştırıyor.
Bu arada Dubai'deki yetkililer geçen ay çevrimiçi bahis uygulaması Mahadev'in iki destekçisinden biri olan Saurabh Chandrakar'ın hareketini “kısıtladı”.
Chandrakar'ın bir bahis örgütünün beyni olduğuna inanılıyor.
Bu hamle, Mahadev uygulamasının diğer organizatörü Ravi Uppal'ın Dubai'de yerel polis tarafından tutuklanmasından neredeyse iki hafta sonra gerçekleşti.
Uppal, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılan bir kara para aklama davasıyla karşı karşıya. Giden Chhattisgarh başbakanı Bhupesh Baghel'e yönelik rüşvet iddialarını içeren davada sanık olarak adlandırılıyor.
Yetkililere göre Dubai Polisi, Uppal'ı kolluk kuvvetlerinin emri üzerine kendisine karşı bir Red Corner bildirisi yayınlanmasının ardından tutukladı.
Kaynaklar, Dubai yetkililerinin Uppal'ın tutuklanmasından hemen sonra Hintli yetkililerle temasa geçtiğini ve kara para aklama suçuna karıştığı iddiasıyla Hindistan'da aranması nedeniyle onu sınır dışı etme isteklerini ifade ettiklerini söyledi. ₹6.000 crore.
Bu yılın ekim ayında, yine BAE'de bulunan yasadışı bahis sendikasının diğer destekçisi ve beyni olan Uppal ve Chandrakar'a karşı Red Corner bildirimleri yayınlandı. Emniyet teşkilatının Raipur'da özel bir mahkeme toplaması ve onlara karşı kefaletle serbest bırakılamayan bir tutuklama emri çıkartmasının ardından her iki sanık hakkında da Kızıl Köşe ihbarı yayınlandı.
Uppal'ın tutuklanmasının ardından Chandrakar'ın yakında tutuklanabileceği ortaya çıktı.
Bu gelişme, bu yıl Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan gösterişli bir düğünün tüm paranın dolaşımda olması nedeniyle kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmesinden aylar sonra geldi. ₹Partiye harcanan 200 crore tamamen nakit olarak ödendi.
ED'ye göre Chandrakar, Ras Al Khaimah'daki düğününde aile üyelerini Nagpur'dan BAE'ye taşımak için özel jetler kiraladı ve film endüstrisinden ünlülere sahneye çıkmaları için para ödedi.
ED'ye göre, Chattisgarh'daki Bhilai'den gelen Chandrakar ve Uppal, Mahadev bahis platformunun iki ana destekçisi ve işlerini Dubai'den yürütüyorlar. Bu ülkede kendilerine bir imparatorluk kurmuşlardı.
Teşkilat yakın zamanda Raipur, Bhopal, Mumbai ve Dünya'da 39 noktada arama yapmış ve 200 milyon dolar tutarında yasa dışı varlığa el koymuştu. ₹417 crore. ED yurt dışında da ciddi soruşturma başlattı.
Raipur'daki özel Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) mahkemesi de şüpheliler hakkında tutuklama emri çıkardı. (ANI)