Federal kurumu temsil eden avukatlar, İcra Müdürlüğü’nün (ED) Salı günü Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında Rose Valley Chit Scam davasında ek bir iddianame hazırladığını söyledi.
(Temsili Fotoğraf)
Rose Valley Mali Skandalı veya Rose Valley Chit Fund Scam, milyonlarca dolarlık bir mali dolandırıcılık ve yaklaşık 100.000 kişinin karıştığı iddia edilen bir siyasi skandaldı. ₹Batı Bengal’deki bir Rose Valley Group Ponzi planının çökmesinden kaynaklanan 17.000 çekirdek.
“İddianamede tüm sanıklar ve 35 civarında şirket isim sıralanıyor. Gül Vadisi’nin tutuklanan sahibi Gautam Kundu’nun eşi Subhra Kundu’ya ilk kez dava açıldı. Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) şikayetlerinde onları isimlendirdi, ancak ED şimdiye kadar hiçbir davasında onları işaretlemedi, ”dedi ED’yi temsil eden kıdemli savcı Abhijit Bhadra.
Ayrıca Okuyun: ‘Ayush Lisanslama Dolandırıcılığı’: CBI, Yüksek Mahkeme Kararıyla Soruşturmayı Devraldı
Bhadra, “Subhra Kundu, birden fazla suçla suçlanan yeminli muhasebeci Govind Agarwal tarafından kara para aklamakla suçlandı.”
2014 yılında Yüksek Mahkeme, Merkezi Soruşturma Bürosu’na (CBI), Batı Bengal merkezli Rose Valley grubu tarafından düzenlenen dolandırıcılığı ve ayrıca etkili kişilerin kara para aklamadaki iddia edilen rolünü araştırmasını emretti. Acil servis olayla ilgili paralel bir soruşturma başlattı.
Soruşturmalar Batı Bengal ve Odisha’da yürütülüyor.
Trinamool Kongresi’nin (TMC) iki Lok Sabha üyesi Sudip Bandopadhyay ve Tapas Pal, 2017’de CBI tarafından tutuklandı.
Bandopadhyay, 136 gün sonra kefaletle serbest bırakıldı, ancak Bengal sinemasının da popüler bir oyuncusu olan Pal, yaklaşık üç yıl gözaltında tutuldu. Kefaletle serbest bırakıldıktan aylar sonra 2020’de öldü.
Eski bir aktris olan Subhra Kundu, Ocak 2021’de Dünya’daki evinde CBI tarafından tutuklandı. Şu anda, CBI’nin Rose Valley’e yatırım yapan kişilerin şikayetlerine dayanarak dava açtığı Odisha’da gözaltında tutuluyor.
Ayrıca Okuyun: ED, Çevrimiçi Kumar Firmalarına Karşı FEMA Soruşturmasının Bir Parçası Olarak 25 Tesise Baskın Yaptı
İki TMC milletvekili de Odisha’daki bir hapishanede tutuluyordu. ED, Gautam Kundu’yu 2015 yılında tutukladı. O, Kolkata Cumhurbaşkanlığı Cezaevi’nde duruşma öncesi gözaltında tutuluyor.
CBI ve ED, Saradha ve Rose Valley gibi birkaç yüksek profilli Ponzi dolandırıcılığını araştırıyor olsa da, bu davalar için henüz herhangi bir işlem başlatılmadı.
Grubun, sözde para yatırma fonu operasyonlarını yürütmek için toplam 27 şirket kurduğu ve bunlardan sadece yarım düzinesinin aktif olduğu iddia edildi. Şirketin, farklı eyaletlerdeki saf yatırımcılara %8 ila %27 arasında değişen şişirilmiş yatırım getirileri vaat ederek programı başlattığı söyleniyor.
(Temsili Fotoğraf)
Rose Valley Mali Skandalı veya Rose Valley Chit Fund Scam, milyonlarca dolarlık bir mali dolandırıcılık ve yaklaşık 100.000 kişinin karıştığı iddia edilen bir siyasi skandaldı. ₹Batı Bengal’deki bir Rose Valley Group Ponzi planının çökmesinden kaynaklanan 17.000 çekirdek.
“İddianamede tüm sanıklar ve 35 civarında şirket isim sıralanıyor. Gül Vadisi’nin tutuklanan sahibi Gautam Kundu’nun eşi Subhra Kundu’ya ilk kez dava açıldı. Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) şikayetlerinde onları isimlendirdi, ancak ED şimdiye kadar hiçbir davasında onları işaretlemedi, ”dedi ED’yi temsil eden kıdemli savcı Abhijit Bhadra.
Ayrıca Okuyun: ‘Ayush Lisanslama Dolandırıcılığı’: CBI, Yüksek Mahkeme Kararıyla Soruşturmayı Devraldı
Bhadra, “Subhra Kundu, birden fazla suçla suçlanan yeminli muhasebeci Govind Agarwal tarafından kara para aklamakla suçlandı.”
2014 yılında Yüksek Mahkeme, Merkezi Soruşturma Bürosu’na (CBI), Batı Bengal merkezli Rose Valley grubu tarafından düzenlenen dolandırıcılığı ve ayrıca etkili kişilerin kara para aklamadaki iddia edilen rolünü araştırmasını emretti. Acil servis olayla ilgili paralel bir soruşturma başlattı.
Soruşturmalar Batı Bengal ve Odisha’da yürütülüyor.
Trinamool Kongresi’nin (TMC) iki Lok Sabha üyesi Sudip Bandopadhyay ve Tapas Pal, 2017’de CBI tarafından tutuklandı.
Bandopadhyay, 136 gün sonra kefaletle serbest bırakıldı, ancak Bengal sinemasının da popüler bir oyuncusu olan Pal, yaklaşık üç yıl gözaltında tutuldu. Kefaletle serbest bırakıldıktan aylar sonra 2020’de öldü.
Eski bir aktris olan Subhra Kundu, Ocak 2021’de Dünya’daki evinde CBI tarafından tutuklandı. Şu anda, CBI’nin Rose Valley’e yatırım yapan kişilerin şikayetlerine dayanarak dava açtığı Odisha’da gözaltında tutuluyor.
Ayrıca Okuyun: ED, Çevrimiçi Kumar Firmalarına Karşı FEMA Soruşturmasının Bir Parçası Olarak 25 Tesise Baskın Yaptı
İki TMC milletvekili de Odisha’daki bir hapishanede tutuluyordu. ED, Gautam Kundu’yu 2015 yılında tutukladı. O, Kolkata Cumhurbaşkanlığı Cezaevi’nde duruşma öncesi gözaltında tutuluyor.
CBI ve ED, Saradha ve Rose Valley gibi birkaç yüksek profilli Ponzi dolandırıcılığını araştırıyor olsa da, bu davalar için henüz herhangi bir işlem başlatılmadı.
Grubun, sözde para yatırma fonu operasyonlarını yürütmek için toplam 27 şirket kurduğu ve bunlardan sadece yarım düzinesinin aktif olduğu iddia edildi. Şirketin, farklı eyaletlerdeki saf yatırımcılara %8 ila %27 arasında değişen şişirilmiş yatırım getirileri vaat ederek programı başlattığı söyleniyor.